收取900万“好处费”企业“硕鼠”落网
——揭开采购贪腐黑幕
公司接到了一封举报，信上提到吴某向供应商索贿受贿的情况，但是举报信的内容写得比较含糊，没有提到具体方式方法和金额。
采购总监被举报受贿
被举报的吴某是这家高新技术企业的一名高管，在这家企业任职多年，如今已经升任了企业的采购总监。在这封举报信中写道“吴某通过索取和收受供应商回扣，利用自己的职权对这些供应商倾向选择，严重破坏市场的公平竞争原则”。吴某是否真的如举报信中所说有收受贿赂的行为呢？那么和他有不正当利益往来的又是哪家供应商呢？现在是否要对吴某进行调查，又该怎样调查，这让企业感到十分棘手。
企业法务部总监表示，因为高新技术企业的核心就是人才，我们肯定是想留住每一个对于企业有帮助的人才，一个举报信的内容不够翔实，如果仅仅凭举报信去采取措施，员工就会不信任公司。
思索再三，企业最终决定还是先进行内部调查，如果确有其事，就采取必要的法律手段，如果没有，那也证明了吴某的清白。
通过进行内部调查，这家企业发现吴某确实存在很大的受贿嫌疑，而且这些行为很可能已经导致企业利益受损，但收集到的证据是否已经足够充分，如果报警能否达到立案标准，一旦警方介入又会不会影响企业的正常运行，这些都让这家企业顾虑重重。
企业法务部总监表示，身边的从事法律行业的朋友推荐“蓝鲸”护企站这个平台，我们就带着相应的证据到了“蓝鲸”护企站去跟当天值班的民警求助。民警首先给案子进行了定性，他认为是涉及涉嫌非国家工作人员受贿。让我们按照办理刑事案件的一个逻辑来梳理。
上海市公安局经侦总队情指中心民警许天赐表示，护企工作站的工作内容是给企业提供一些法律咨询、案例分享和报案指引的服务的功能。解决企业报案难，不知道如何报案的难点和堵点。
在护企工作站值班民警的建议和指导下，通过进一步整理相关资料，这家企业来到了上海市公安局浦东分局经侦部门报案，民警很快立案并展开了调查。
拥有供应商选择权
起初公司一看，举报线索含含糊糊，也没实锤，这事似乎可大可小，在经过企业一段时间的内部调查后，他们果然发现了一些可疑线索，企业把这些线索进行了汇总后，警方开始介入调查。该企业采购部门高管吴某利用职务之便索贿受贿的行为开始浮出水面，那么，这样的行为究竟持续了多久？又是如何避开企业的监管的？通过一步一步地侦查，警方逐渐获悉了全貌。
上海市公安局浦东分局经侦支队三大队民警季尧表示，我们迅速针对企业提到的相关人员及举报材料中提供的线索展开了深入调查。本案当事人吴某作为公司高级采购主管拥有职务便利性。有很大的权力，首先在采购端，他可以决定哪家供应商作为公司的合作方，也可以决定找谁采购和不找谁采购。
在警方的调查中发现，吴某作为采购总监，在供应商的选择上有绝对的话语权，这也是他肆无忌惮收受贿赂的原因所在。
上海市公安局浦东分局经侦支队四大队民警张军波表示，这是一家知名高新技术企业，能成为它的供应商本身就是一种广告，所以供应商之间的竞争非常激烈。吴某作为采购负责人拥有很大权力，从选择供应商开始，到确定采购价格、订单数量，都是由他做决定。
进一步寻找相关线索
吴某究竟和哪些供应商存在行贿受贿的关系？他们的合作模式又是怎样的？办案民警决定从吴某的资金账户入手，进一步寻找相关线索。通过对报案企业在此期间的采购业务进行比对分析，很快发现了异常情况。季尧表示，我们让企业方详细整理了与可疑供应商相关的业务数据，并进行了比对。在核查过程中，公司发现这些供应商提供的产品在使用率和用户满意度方面均出现下降，这一异常情况引起了公司的警觉。
在有针对性地对一些供应商进行调查后，警方发现了更加可疑的情况，有一家供应商自从与报案公司建立业务往来后，经常会从公司账户支出一笔款项，再通过员工或是员工亲属的账户层层转账，最终将这笔钱汇入到一个第三人的个人账户上。而且这种行为十分规律，每次报案公司向这家供应商支付完采购款后，类似的情况都会发生，这个情况引起了警方的注意。
季尧表示，我们发现每一段周期，甚至是每次报案公司支付采购款之后，行贿单位也就是供应商就会从相关账户打出一笔资金，而这个资金经过比对，基本上是采购金额的6%~12%不等。
在各类经济犯罪活动中，资金流动是核心要件。根据企业提供的材料，警方从吴某账户入手调查他和供应商间的资金往来，这一查却发现，吴某本人名下的账户没有异常资金往来，但随着调查范围的扩大，牵出第三人账户。再次梳理资金线索，清楚显现出导出的资金跟企业的采购订单存在强关联。
警方判断，通过多个账户层层转账很可能是为了隐匿这笔款项的来源，并且这种情况发生与采购时间一一吻合，数额也与采购数额呈现固定的比例关系，警方分析这很可能不是巧合，那么这些钱最终去了哪里？与吴某又是否存在关联呢？季尧表示，这些供应商通过公司多名员工甚至其亲戚朋友的方式，将公司资金转出，并经过多层资金流转后，最终汇入吴某岳母的银行账户。
发现高管岳母账户为受贿账户
吴某岳母账户的出现，让案件有了重大进展，通过调查警方发现，吴某的岳母已经退休多年，而且与这家供应商没有任何关系，警方分析，吴某很可能就是通过其岳母的账户来专门收受贿赂的，以此规避警方的调查，随后警方围绕吴某岳母的账户展开了深入调查，很快发现给吴某岳母大额转账的还有其他人。
季尧表示，这些银行账户的户主经过核查比对，与本案的报案公司与行贿方的供应商公司都没有产生直接关联，甚至相关的人员与吴某的岳母都没有产生直接的联系。
随后，警方对这些给吴某岳母转过账的账户进行了逆向分析，很快发现，和之前的情况一样，这些转账资金的来源也都是这家报案企业的供应商，而且同样是经过多次转账，最终才由没有直接关系的人用个人账户汇入到吴某岳母的账户上。
在掌握充足的证据后，警方对吴某实施了抓捕，吴某到案后，很快交代了他与供应商之间收受贿赂的全过程。
◎据央视新闻
【聚焦】
掌握决定权成供应商围猎目标
据警方介绍，吴某在这家公司已经工作了多年，一步一步才走到了采购总监的这个位置，那究竟是什么原因，让他开始不顾公司利益，大肆收受供应商的贿赂呢？
刚刚当上采购总监的吴某一开始并没有收受贿赂的想法，但是手里握着供应商的选择权和采购数量、价格的决定权，一些供应商已经把他定为了围猎的目标，而他也没有能抵挡住金钱的诱惑。张军波表示，吴某在供应商多次明示或暗示可以给好处费后，开始收受这些钱款。他把收的钱都存在岳母账户里，用来买理财，并对外声称这些都是自己的正常公司收入。
大肆收受贿赂后，吴某开始进行大额理财投资并购买了房产，而此时的他，胆子也逐渐大了起来，不仅更加肆无忌惮地收受贿赂，甚至开始向供应商直接索贿。季尧表示，吴某在担任重要的采购岗位的职务之后，野心开始膨胀。
但无论是受贿还是索贿，收了好处，必然要在采购环节对这些供应商进行照顾，为了方便做手脚，吴某还将一名负责质检的下级刘某拉入伙，共同为这些供应商打开“方便”之门。
令人触目惊心的是，吴某拉拢质检员刘某当同伙，唆使其采取默许、放任等方式，纵容不合格产品流入公司采购范畴，给公司的生产经营造成极大损失，让个人钱包鼓起来，收取900万“好处费”。而下属刘某，工作没多久就主动离职，这又是为什么呢？
季尧表示，刘某作为应届大学毕业生入职该公司后，吴某将其获取的部分非法所得分配给刘某。这些贿赂款、好处费（回扣）的金额甚至超过了刘某的年薪收入。
刘某在进入报案企业任职后，就负责产品质量检测的工作，但因为和吴某一起收受了供应商的贿赂，对于有质量问题的产品，刘某选择了视而不见。但两人的这种合作并没有持续太久，由于害怕东窗事发，刘某每天都生活在恐惧之中，为此他最终选择了辞职。
案发后，警方很快将辞职的刘某抓捕归案，审讯中，刘某如实供述了自己的犯罪事实，并退还了受贿所得赃款。目前，吴某、刘某以及行贿的供应商等5名犯罪嫌疑人均已被警方抓获，案件正在进一步办理中。
采购总监被举报受贿
被举报的吴某是这家高新技术企业的一名高管，在这家企业任职多年，如今已经升任了企业的采购总监。在这封举报信中写道“吴某通过索取和收受供应商回扣，利用自己的职权对这些供应商倾向选择，严重破坏市场的公平竞争原则”。吴某是否真的如举报信中所说有收受贿赂的行为呢？那么和他有不正当利益往来的又是哪家供应商呢？现在是否要对吴某进行调查，又该怎样调查，这让企业感到十分棘手。
企业法务部总监表示，因为高新技术企业的核心就是人才，我们肯定是想留住每一个对于企业有帮助的人才，一个举报信的内容不够翔实，如果仅仅凭举报信去采取措施，员工就会不信任公司。
思索再三，企业最终决定还是先进行内部调查，如果确有其事，就采取必要的法律手段，如果没有，那也证明了吴某的清白。
通过进行内部调查，这家企业发现吴某确实存在很大的受贿嫌疑，而且这些行为很可能已经导致企业利益受损，但收集到的证据是否已经足够充分，如果报警能否达到立案标准，一旦警方介入又会不会影响企业的正常运行，这些都让这家企业顾虑重重。
企业法务部总监表示，身边的从事法律行业的朋友推荐“蓝鲸”护企站这个平台，我们就带着相应的证据到了“蓝鲸”护企站去跟当天值班的民警求助。民警首先给案子进行了定性，他认为是涉及涉嫌非国家工作人员受贿。让我们按照办理刑事案件的一个逻辑来梳理。
上海市公安局经侦总队情指中心民警许天赐表示，护企工作站的工作内容是给企业提供一些法律咨询、案例分享和报案指引的服务的功能。解决企业报案难，不知道如何报案的难点和堵点。
在护企工作站值班民警的建议和指导下，通过进一步整理相关资料，这家企业来到了上海市公安局浦东分局经侦部门报案，民警很快立案并展开了调查。
拥有供应商选择权
起初公司一看，举报线索含含糊糊，也没实锤，这事似乎可大可小，在经过企业一段时间的内部调查后，他们果然发现了一些可疑线索，企业把这些线索进行了汇总后，警方开始介入调查。该企业采购部门高管吴某利用职务之便索贿受贿的行为开始浮出水面，那么，这样的行为究竟持续了多久？又是如何避开企业的监管的？通过一步一步地侦查，警方逐渐获悉了全貌。
上海市公安局浦东分局经侦支队三大队民警季尧表示，我们迅速针对企业提到的相关人员及举报材料中提供的线索展开了深入调查。本案当事人吴某作为公司高级采购主管拥有职务便利性。有很大的权力，首先在采购端，他可以决定哪家供应商作为公司的合作方，也可以决定找谁采购和不找谁采购。
在警方的调查中发现，吴某作为采购总监，在供应商的选择上有绝对的话语权，这也是他肆无忌惮收受贿赂的原因所在。
上海市公安局浦东分局经侦支队四大队民警张军波表示，这是一家知名高新技术企业，能成为它的供应商本身就是一种广告，所以供应商之间的竞争非常激烈。吴某作为采购负责人拥有很大权力，从选择供应商开始，到确定采购价格、订单数量，都是由他做决定。
进一步寻找相关线索
吴某究竟和哪些供应商存在行贿受贿的关系？他们的合作模式又是怎样的？办案民警决定从吴某的资金账户入手，进一步寻找相关线索。通过对报案企业在此期间的采购业务进行比对分析，很快发现了异常情况。季尧表示，我们让企业方详细整理了与可疑供应商相关的业务数据，并进行了比对。在核查过程中，公司发现这些供应商提供的产品在使用率和用户满意度方面均出现下降，这一异常情况引起了公司的警觉。
在有针对性地对一些供应商进行调查后，警方发现了更加可疑的情况，有一家供应商自从与报案公司建立业务往来后，经常会从公司账户支出一笔款项，再通过员工或是员工亲属的账户层层转账，最终将这笔钱汇入到一个第三人的个人账户上。而且这种行为十分规律，每次报案公司向这家供应商支付完采购款后，类似的情况都会发生，这个情况引起了警方的注意。
季尧表示，我们发现每一段周期，甚至是每次报案公司支付采购款之后，行贿单位也就是供应商就会从相关账户打出一笔资金，而这个资金经过比对，基本上是采购金额的6%~12%不等。
在各类经济犯罪活动中，资金流动是核心要件。根据企业提供的材料，警方从吴某账户入手调查他和供应商间的资金往来，这一查却发现，吴某本人名下的账户没有异常资金往来，但随着调查范围的扩大，牵出第三人账户。再次梳理资金线索，清楚显现出导出的资金跟企业的采购订单存在强关联。
警方判断，通过多个账户层层转账很可能是为了隐匿这笔款项的来源，并且这种情况发生与采购时间一一吻合，数额也与采购数额呈现固定的比例关系，警方分析这很可能不是巧合，那么这些钱最终去了哪里？与吴某又是否存在关联呢？季尧表示，这些供应商通过公司多名员工甚至其亲戚朋友的方式，将公司资金转出，并经过多层资金流转后，最终汇入吴某岳母的银行账户。
发现高管岳母账户为受贿账户
吴某岳母账户的出现，让案件有了重大进展，通过调查警方发现，吴某的岳母已经退休多年，而且与这家供应商没有任何关系，警方分析，吴某很可能就是通过其岳母的账户来专门收受贿赂的，以此规避警方的调查，随后警方围绕吴某岳母的账户展开了深入调查，很快发现给吴某岳母大额转账的还有其他人。
季尧表示，这些银行账户的户主经过核查比对，与本案的报案公司与行贿方的供应商公司都没有产生直接关联，甚至相关的人员与吴某的岳母都没有产生直接的联系。
随后，警方对这些给吴某岳母转过账的账户进行了逆向分析，很快发现，和之前的情况一样，这些转账资金的来源也都是这家报案企业的供应商，而且同样是经过多次转账，最终才由没有直接关系的人用个人账户汇入到吴某岳母的账户上。
在掌握充足的证据后，警方对吴某实施了抓捕，吴某到案后，很快交代了他与供应商之间收受贿赂的全过程。
◎据央视新闻
【聚焦】
掌握决定权成供应商围猎目标
据警方介绍，吴某在这家公司已经工作了多年，一步一步才走到了采购总监的这个位置，那究竟是什么原因，让他开始不顾公司利益，大肆收受供应商的贿赂呢？
刚刚当上采购总监的吴某一开始并没有收受贿赂的想法，但是手里握着供应商的选择权和采购数量、价格的决定权，一些供应商已经把他定为了围猎的目标，而他也没有能抵挡住金钱的诱惑。张军波表示，吴某在供应商多次明示或暗示可以给好处费后，开始收受这些钱款。他把收的钱都存在岳母账户里，用来买理财，并对外声称这些都是自己的正常公司收入。
大肆收受贿赂后，吴某开始进行大额理财投资并购买了房产，而此时的他，胆子也逐渐大了起来，不仅更加肆无忌惮地收受贿赂，甚至开始向供应商直接索贿。季尧表示，吴某在担任重要的采购岗位的职务之后，野心开始膨胀。
但无论是受贿还是索贿，收了好处，必然要在采购环节对这些供应商进行照顾，为了方便做手脚，吴某还将一名负责质检的下级刘某拉入伙，共同为这些供应商打开“方便”之门。
令人触目惊心的是，吴某拉拢质检员刘某当同伙，唆使其采取默许、放任等方式，纵容不合格产品流入公司采购范畴，给公司的生产经营造成极大损失，让个人钱包鼓起来，收取900万“好处费”。而下属刘某，工作没多久就主动离职，这又是为什么呢？
季尧表示，刘某作为应届大学毕业生入职该公司后，吴某将其获取的部分非法所得分配给刘某。这些贿赂款、好处费（回扣）的金额甚至超过了刘某的年薪收入。
刘某在进入报案企业任职后，就负责产品质量检测的工作，但因为和吴某一起收受了供应商的贿赂，对于有质量问题的产品，刘某选择了视而不见。但两人的这种合作并没有持续太久，由于害怕东窗事发，刘某每天都生活在恐惧之中，为此他最终选择了辞职。
案发后，警方很快将辞职的刘某抓捕归案，审讯中，刘某如实供述了自己的犯罪事实，并退还了受贿所得赃款。目前，吴某、刘某以及行贿的供应商等5名犯罪嫌疑人均已被警方抓获，案件正在进一步办理中。